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La Sala Penal de la Corte rechazó la recusación contra todos los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan el caso de megalavado de 1.200 millones de dólares en Ciudad del Este. El objetivo de los indagados era trabar el proceso, pero a...
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Febrero 18, 2017
Judiciales
La Corte Suprema de Justicia comunicó a la Fiscalía General del Estado sobre una nueva impugnación o chicana promovida por investigados sobre el presunto megalavado de 1.200 millones de dólares en Ciudad del Este, informaron ayer fuentes del Ministerio...
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Diciembre 27, 2016
Judiciales
Un total de 70 tomos integra el expediente abierto por el megalavado de 1.200 millones de dólares en Ciudad del Este y actualmente asistentes fiscales continúan controlando “uno a uno” los documentos, informaron ayer fuentes del Ministerio Público.
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Noviembre 24, 2016
Judiciales
Ante la masiva recusación de los 13 fiscales que integran la unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, encargados de la investigación del supuesto caso de megalavado de dinero, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó fiscales ...
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Noviembre 17, 2016
El Fiscal delitos Económicos, Federico Espinoza, refirió que seguirán la ruta del dinero en el caso de las empresas de Ciudad del Este, supuestamente vinculadas en una red lavado de dinero. Añadió …
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Noviembre 10, 2016
La Fiscalía informa que las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
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Noviembre 10, 2016
Nacionales
La Fiscalía informa que las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000.
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Noviembre 10, 2016
Nacionales
Según la Fiscalía, las más de 20 empresas intervenidas eran de fachada y tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por USD 1.200.000.000. Recusan a los fiscales.
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Noviembre 10, 2016
La mayor intervención de un megacaso de lavado de dinero se realizó en Ciudad del Este, donde se constató el movimiento bancario ilegal de unos US$ 1.200 millones, desde el 2011 hasta la fecha. La investigación se dio por denuncia de la Seprelad.
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Noviembre 10, 2016
Judiciales