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Salpican a gerente de Regional en juicio por caso de lavado  - Diario 5dias
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de US$ 600 millones. [Leer más]

Junio 16, 2016    Negocios
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Caso Forex: Acusada implica a gerente en lavado de dinero
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz... [Leer más]

Junio 15, 2016