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Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011.
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Septiembre 01, 2016
El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
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Agosto 31, 2016
Este martes arrancó el juicio oral y público contra los tres acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en la causa conocida como caso Forex.
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Junio 14, 2016