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A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera. Juicio oral, pendiente En diciem...
Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011. Caríssimo aparece con diferente grado d...
El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
CIUDAD DEL ESTE.– El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que...
En el primer día del juicio oral, Sady Elizabeth Carísimo igualmente había detallado ante el Tribunal cómo operaba el esquema. Incluso, manifestó que en una oportunidad, Felipe Duarte le había pagado 10 mil dólares para la remesa irregular de divisas a...
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irregularm...
El caso Forex es el nombre dado a una investigación penal iniciada sobre lavado de dinero y otros, que involucra a una casa de cambios denominada Forex y el estudio contable Manager Consultoría, empresas manejadas por los supuestos cerebros de un esque...
