BERNA/GINEBRA. Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó hoy el supervisor financiero del país helvético.
Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético.
BERNA/GINEBRA. Lo expresado por el supervisor tiene relación con la apertura de una investigación criminal por parte del fiscal de Ginebra tras una masiva filtración de documentos que mostró cómo se usa a las compañías "offshore" para resguardar el patrimonio de sus clientes.
Cuatro décadas de documentos procedentes del bufete panameño Mossack Fonseca, que se especializa en crear compañías "offshore" y tiene oficinas en Zúrich y Ginebra, mostraron una utilización generalizada de estos instrumentos por los bancos globales, poniendo en marcha investigaciones en todo el mundo.
"El riesgo que representa el lavado de dinero está creciendo en Suiza y los bancos deben hacer más para combatirlo", afirmó el presidente ejecutivo de la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros Suizos (FINMA), Mark Branson, en la conferencia anual de la institución en la capital, Berna. Suiza es el mayor centro mundial de gestión del patrimonio.
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