La red de lavado de dinero desmantelada en la frontera también está vinculada al narcotráfico, según la Fiscalía. Una pareja quedó detenida y una casa de cambios del este está implicada.
Reiteró que las sospechas en este caso están muy fuertes y que seguirán investigando a empresas que podrían estar vinculadas. Una pareja, Mohamed Nader Farhat (43) de nacionalidad libanesa, y Yu Pei Wu (48), taiwanesa, fueron detenidos este jueves último en una casa quinta de Ciudad del Este. Son dueños de una casa de cambios, Unique S.A que estaría blanqueando dinero lavado del narcotráfico.
Este dinero está emparentado, según los investigadores, con otro tipo de ilícitos como el terrorismo, por lo que es fuerte la sospecha de que estarían vinculados a Hezbollalh. En este sentido se investiga el nombre de más organizaciones criminales conectadas. Pecci comentó que la investigación se basó en la obtención de documentos clave para fortalecer lo que ya se tenía a nivel de entregas vigiladas, agentes encubiertos e intercepción de la comunicación. "No se trata de un caso originalmente de droga sino de lavado de dinero proveniente del narcotráfico", reiteró al tiempo de descartar que...
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