Luego de la alerta realizada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la República Argentina, sobre la presencia de la organización musulmana chií libanesa Hezbollah, en la zona de la Triple Frontera, nuevamente apuntan al Clan Barakat como prin...
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Tras su criticado mandato, la titular del Ministerio Público se despidió de sus funcionarios, mostrando avances en los años al frente de la institución. No habló de los numerosos casos cajoneados. …
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La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, realizó hoy el cierre protocolar de su informe de gestión, brindando un breve recuento de las labores llevadas a cabo durante su gestión.
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Tras su criticado mandato, la titular del Ministerio Público se despidió de sus funcionarios, mostrando avances en los años al frente de la institución. No habló de los numerosos casos cajoneados.
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En Plano Judicial de Mega TV, habló Christian Tuma, abogado del brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, quien había sido extraditado a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero. El defensor confirmó que este cumplió su pena y regresó a Para...
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Laura Barros Asunción, 15 may (EFE).- Los paraguayos se despidieron este domingo del fiscal Marcelo Pecci, víctima de un atentado por parte de desconocidos en Colombia, y quien ahora es símbolo de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico ...
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El Ministerio Público realizó un breve reporte acerca del desempeño de los fiscales Marcelo Pecci, Fabiola Molas y Osmar Legal, en el combate al crimen organizado y corrupción, y en este aspecto señalaron que las estadísticas son contundentes y refleja...
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El sistema financiero de Asunción está en situación de riesgo: el financiamiento del terrorismo, el contrabando de cigarrillos, el comercio de productos falsificados, y el contrabando y la evasión de impuestos, alimentan el fraude y atraen al crimen or...
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X-Destacados » “Quiero reiterar el compromiso irrestricto de Paraguay de seguir cooperando en la lucha frontal contra el terrorismo en todas sus manifestaciones; es un imperativo moral que tenemos y es una obligación con la seguridad y la paz mundial”,...
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El gobierno paraguayo ratifica su pleno compromiso con la lucha frontal contra el terrorismo. Fue durante la conferencia de ministros del Hemisferio que se desarrolla en Argentina, donde el Canciller Nacional, Luis Alberto Castiglioni, destacó que el g...
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La justicia de EE.UU. espera la extradición de Nader Farhat, presunto líder de una gran red de lavado de dinero que operaba en CDE. Medios de este país, señalan que el 15% de lo que recaudan las casas de cambio en la Triple Frontera van para Hezbollah.
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Autoridades argentinas allanaron el Casino Iguazú dentro de una investigación por lavado de dinero que tiene vínculos con Paraguay en relación al llamado “clan Barakat”, que opera en la Triple Frontera y que financiaría al grupo terrorista Hezbolá.
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El vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Hugo Velázquez, aseguró este domingo que el Gobierno tiene voluntad política para combatir el lavado de dinero, en respuesta a un informe de una fundación estadounidense que apuntaba a la Tri...
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La iniciativa partió de ciudadanos comunes que forman parte de la Comisión de festejos por el 62º aniversario de la capital departamental, que será el 3 de febrero. Los actos de conmemoración sin embargo comienzan ya esta semana, el día 24, con el inic...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajó el domingo rumbo a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos. También mantendrá encuentros con jefes de Estado y autoridades de principales grupos empresariales del mundo. El mand...
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El vicepresidente Hugo Velázquez calificó ayer de hecho aislado el informe del analista Emanuel Ottolenghi sobre el dinero sucio en la Triple Frontera. El ministro Juan C. Villamayor dijo que fueron afirmaciones exageradas.
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Actualidad, X-Destacados » El vicepresidente Hugo Velázquez, aseguró que el Gobierno tiene "voluntad política" para combatir el lavado de dinero, en respuesta a un informe de una fundación estadounidense que apuntaba a la Triple Frontera como punto de ...
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El analista Emanuele Ottolenghi, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias, de Washington D.C. (EE.UU.), dice que fiscales paraguayos tienen muchas pruebas del financiamiento al terrorismo en Medio Oriente desde la Triple Frontera. Adv...
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Esta semana, el ex congresista estadounidense Robert Pittenger afirmó que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El canciller Luis Castiglioni pidió pruebas. Un analista norteamericano le responde con un recuento de evidencias.
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La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, afirmó ayer que “no se puede estar acusando que hay financiamiento del terrorismo” sin tener evidencias. Fue al ser consultada sobre la denuncia...
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El Gobierno de los Estados Unidos expresó su satisfacción y envió sus congratulaciones a Paraguay, por la extradición de Mahmoud Alí Barakat, requerido en el país norteamericano por lavado de dinero relacionado al narcotráfico.
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Los procesos de extradición de capos del narcotráfico, como el de Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Piloto”, y el libanés Mahmoud Ali Barakat, tenían tratos distintos. Por un lado, la celeridad en dar respuesta a los requerimientos de la Justicia...
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El embajador de los Estados Unidos Lee McClenny congratuló el liderazgo de las autoridades paraguayas tras la extradición del ciudadano brasileño Mahmoud Ali Barakat por parte del grupo de trabajo liderado por el Ministerio Público, la Policía Nacional...
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El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Lee McClenny felicitó a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, el liderazgo de las autoridades paraguayas tras la extradición del ciudadano brasileño Mahmoud Ali Barakat por parte del g...
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Actualidad, X-Destacados » El embajador de los Estados Unidos Lee McClenny congratuló el liderazgo de las autoridades paraguayas tras la extradición del ciudadano brasileño Mahmoud Ali Barakat por parte del grupo de trabajo liderado por el Ministerio P...
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La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay destacó “los esfuerzos y liderazgo” de las autoridades paraguayas tras la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés por supuesto lavado de dinero relacionado al narcotráfico.
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Actualidad, X-Destacados » Paraguay extraditó hoy a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, reclamado en ese país por su presunta relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico y otros supuestos delitos,...
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A las 03:00 de la madrugada de este viernes el ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat fue entregado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y de la Policía Nacional a fuerzas de seguridad de los Estados Unidos para cumplir con su extradición.
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Mahmoud Ali Barakat fue extraditado esta madrugada rumbo a los Estados Unidos. Se lo investiga por supuestos delitos de lavado de dinero del narcotráfico.
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El empresario Mahmoud Ali Barakat fue entregado este viernes a los agentes del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. El ciudadano libanés es requerido por supuesto lavado de dinero proveniente de narcotráfico.
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El ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat fue extraditado en la madrugada de este viernes a Estados Unidos. Fue entregado a agentes norteamerica ...
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Este viernes se concretó la extradición de Mahmoud Alí Barakat a EE.UU, un hombre de origen libanés que es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este sujeto fue detenido en junio en Asunción.
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Mahmoud Ali Barakat, procesado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico, fue extraditado en la madrugada de este viernes a los Estados Unidos, donde será juzgado por estos delitos, informó la Fiscalía.
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En la madruga de este viernes se concretó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat, tras un procedimiento realizado con la participación de la Unidad de Investigación Sensitiva, integrada por Agentes Especiales de la SENAD y Oficiales d...
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El ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat, requerido por la justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero, ya tiene fecha de extradición y será esta semana.
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El empresario Mahmoud Ali Barakat será entregado este viernes a los Estados Unidos por orden del juez José Agustín Delmás. El extranjero es requerido por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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El juez interino José Agustín Delmás dispuso que Mahmoud Ali Barakat sea enviado a EE.UU este viernes. El mismo será trasladado desde la Penitenciaria Nacional de Tacumbú hasta la rampa militar en la primera Brigada Aérea, Fuerza Aérea Paraguaya, donde...
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El juez interino José Agustín Delmás dispuso que Mahmoud Ali Barakat sea enviado a EE.UU este viernes 16 de noviembre a las 9:00 horas. El mismo será trasladado desde Tacumbú hasta la rampa militar en la primera Brigada Aérea, de la Fuerza Aérea Paragu...
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ASUNCIÓN.- Este sábado, el juez Humberto Otazú, autorizó la extradición del ciudadano brasileño, de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat a los Estados Unidos para que sea procesado por lavado de dinero. El pedido de su traslado había sido hecho por el T...
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El juez Humberto Otazú, autorizó este sábado la extradición del ciudadano brasileño, de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat a los Estados Unidos para que sea procesado por lavado de dinero. El pedido de su traslado había sido hecho por el Tribunal del ...
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El juez de garantías Humberto Otazú ordenó la extradición del ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat a los EE.UU., país donde es investigado por lavado de dinero. El extranjero, quien fue detenido en junio pasado en Asunción, consintió su entrega a las ...
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El Tribunal de Apelación conformado por Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias confirmó la resolución del magistrado Humberto Otazú, quien había ordenado de que el ciudadano brasileño de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat de 40 años, gua...
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El Tribunal de Apelación conformado por Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias confirmó la resolución del magistrado Humberto Otazú, quien había ordenado de que el ciudadano brasileño de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat de 40 años, gua...
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Se ratificó la decisión de que el brasileño de origen libanés, requerido por la Justicia de EE.UU., sea recluido en la Penitenciaría de Tacumbú luego de que su defensa pidiera que no se lo remita a esa prisión.
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Un informe israelí devela detalles sobre el modus operandi del lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera, un hecho que está vinculado con el clan libanés Barakat en lo que sería el financiamiento del grupo terrorista Hezbolá.
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Agentes antidrogas y de la Policía Nacional detuvieron hoy en Asunción a un ciudadano brasileño buscado por Estados Unidos por blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico, según informó en un comunicado la Secretaría Nacional Antidrogas (SEN...
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Hugo Vera, titular de la Senad, dijo que el ciudadano libanés Mahmoud Ali Barakat (40), detenido ayer, es requerido por la justicia de Estados Unidos por un caso de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
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En la jornada de ayer se concretó la detención de un ciudadano brasileño de origen libanés en la zona del microcentro de Asunción. El mismo cuenta con orden de extradición de Estados Unidos por supuestamente integrar una red de lavado de dinero proveni...
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En el marco de un operativo realizado por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Secretaria Nacional Antidrogas, el agente fiscal Marcelo Pecci encabezó el allanamiento a oficina en Asunción que terminó con la detención del ciudadano brasile...
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Agentes de Interpol y de la Senad detuvieron ayer de tarde, en pleno microcentro, de la capital al brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat (40), cuya extradición es requerida por la Justicia estadounidense por integrar una red de lavado de dine...
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