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A través de una videoconferencia, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica/ Grupo INS abordaron el nuevo escenario del panorama financiero a través de plataformas virtuales. La Seprelad particip...
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Junio 30, 2020
Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) par...
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Junio 30, 2020
Negocios
El seleccionado albiverde viajó hace minutos rumbo a San Ignacio para la disputa del 50º Nacional de fútbol de salón que inicia mañana, jueves 27 de febrero, ocasión en la que Villa Hayes debutará ante el dueño de casa. La delegación villahayense lo in...
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Febrero 26, 2020
Más allá de todos los preparativos de la localidad de Santa María de Fe para recibir a las delegaciones que disputarán allí la primera fase del 50º Nacional de fútbol de salón, su selección también ya culmina los aprestos para buscar hacer historia. El...
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Febrero 26, 2020
El gremio de importadores se reunió con las autoridades de Prevención de Lavado de Dinero. La Secretaría coordina acciones de trabajo conjunto.
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Febrero 08, 2020
Los fiscales Vanesa Candia y Adolfo Santander acusaron al militar Alcides Acosta Maidana, con destino al Área Naval, sindicado de haber facilitado la huida de los delincuentes involucrados en el multimillonario asalto a la sucursal de la empresa Proseg...
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Marzo 25, 2019
