El contralor general, Enrique García, es investigado por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Seprelad había reportado al Ministerio Público que el titular del referido órgano no puede justificar el origen de casi G. 3.000 millones. El caso es indagado por la fiscala Victoria Acuña, quien recibió los informes de bancos y otros entes financieros, que serán analizados.
En mayo del año pasado, el entonces ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, puso a conocimiento de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción el Informe de Inteligencia Financiera que concluyó que García, entre el 2012 y 2017, realizó millonarios depósitos en entidades financieras del país, de los cuales no puede justificar el origen de G. 2.942.111.816.
“Se observa gran utilización de efectivo en las operaciones realizadas por la persona analizada”, resalta el documento que fue enviado a la Fiscalía y que nunca se dio a conocer, pese a que se abrió una investigación penal que está a cargo de la fiscala Victoria Acuña.
La Seprelad refiere que “no ha podido observar documentaciones que avalen varias de las transacciones y operaciones realizadas” por el contralor general.
“Teniendo en cuenta los puntos expuestos y la existencia de una investigación penal relacionada a la persona analizada, se pone a conocimiento del Ministerio Público el presente Informe de Inteligencia Financiera”, señala el reporte.
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