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Noticias relacionadas con grupo de acción financiera internacional de américa latina.
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Hoy llega a nuestro país la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que someterá a Paraguay a un examen internacional sobre la lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. “Y se hace un análisis a partir...
Por un lado el proyecto de ley “Que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de Cohecho Transaccional y Soborno Transaccional” y por otro el proyecto de ley “Por la cual se modifican disposiciones de la Ley N° 1.160/97 ‘Código Penal’ y su modi...
Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención...
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