eyda varela de chinchilla

Diario 5 Días

Panamá vuelve a la lista gris y enciende alerta en Paraguay

Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención... [Leer más]

Junio 24, 2019 Negocios

Diario 5 Días

Gafi sanciona a Panamá y próxima revisión será a nuestro país

Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención... [Leer más]

Junio 24, 2019 Negocios

Diario 5 Días

Panamá vuelve a la lista gris de Gafi y se encienden alertas en Paraguay

Tras la evaluación a la que fue sometido Panamá por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) se decidió nuevamente incluir en la lista gris tras no haber cumplido a cabalidad las 40 recomendaciones sobre prevención... [Leer más]

Junio 21, 2019 Negocios

Diario ABC

Panamá volvió a lista gris internacional por lavado - Internacionales - ABC Color

CIUDAD DE PANAMÁ. Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó este viernes el gobierno panameño. [Leer más]

Junio 21, 2019 Internacionales