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El senador Jorge Querey, quien integró la Comisión Bicameral que investigó los supuestos hechos de lavado de dinero cometidos por Dario Messer en Paraguay, insistió en que el “doleiro de los doleiros” hizo uso y abuso del sistema financiero paraguayo d...
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Junio 13, 2023
Nacionales
El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, manifestó este martes que si la investigación contra Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), “llega al fondo, salpicará a demasiada gente”. El senador Jorge Q...
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Junio 13, 2023
El entorno del expresidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, negó varias veces que el mismo sea accionista del Banco Basa. Santiago Peña, precandidato cartista a la Presidencia de la República y directivo de la entidad, aseguró hace...
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Marzo 09, 2022
Nacionales
Varios cuestionamientos surgen porque la Fiscalía no tomó el informe presentado por el Congreso. Sin embargo, la fiscala desmiente que el documento haya aportado datos en la investigación.
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Junio 19, 2021
De hecho, señaló que la investigación todavía no avanzó. Mencionó a Juan Gustale, quien renunció del BNF, siendo uno de los 17 funcionarios que debían ser investigados y no fue así. El senador Jorge Q
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Mayo 13, 2021
De hecho, señaló que la investigación todavía no avanzó. Mencionó a Juan Gustale, quien renunció del BNF, siendo uno de los 17 funcionarios que debían ser investigados y no fue así.
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Mayo 13, 2021
El senador Jorge Querey (FG) pidió prudencia en los diálogos y manejos sobre el caso Horacio Cartes, hasta tener todos los documentos. Recordó que toda persona en proceso tiene derecho a la presunción de inocencia y que aún no ha llegado la orden de ca...
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Noviembre 19, 2019
Nacionales
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Agosto 07, 2019
La Comisión Bicameral de Investigación sostiene en su informe que el cambista brasileño acusado de lavar dinero utilizó esta entidad para realizar movimientos financieros sin ser reportado.
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Abril 03, 2019
Actualidad » Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Darío Messer y sus asociados, presentaron esta mañana el informe final del trabajo realizado. La presentación se realiz...
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Abril 02, 2019
La jornada comenzó con las palabras del senador Hugo Richer, líder de bancada del Frente Guasu, comentó que fue su bancada la que propuso crear la Comisión de Investigación del caso Messer, en mayo…
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Abril 01, 2019
El senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, señaló a Radio 1000 que con la resolución emitida ayer por el juez penal de ga ...
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Diciembre 21, 2018
El receso parlamentario no es obstáculo para la Comisión Messer, que usará el tiempo para mirar las documentaciones, dijo Jorge Querey, uno de sus miembros. Insiste en que tienen preguntas documentadas para hacerle al expresidente Horacio Cartes.
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Diciembre 18, 2018
Nacionales
El presidente del Banco Amambay, Eduardo Campos Marín, confirmó que en el 2003 Darío Messer había solicitado una tarjeta de crédito que luego fue cancelada en el 2004 por tratarse de un sujeto sospechoso. La declaración se dio ante la Comisión Bicame...
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Diciembre 18, 2018
Negocios
Darío Messer transfirió US$ 2.500.000 del Banco Nacional de Fomento al banco BASA, dijo el titular de esta entidad Eduardo Campos. El dinero era de su cuenta personal en BNF y el origen fue devolución de un préstamo, adujo.
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Diciembre 18, 2018
Politica
El ex presidente de la República Horacio Cartes "articuló" la creación de la entidad que dio origen al Banco Basa estando prófugo e inhabilitado por el Banco Central del Paraguay, según declaró César Monti, socio fundador de Cambios Amambay, ante la Co...
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Diciembre 17, 2018
Los actuales directivos del Banco Amambay y otras autoridades del Gobierno actual están convocados para comparecer hoy ante la Comisión Bicameral que investiga el caso de Darío Messer. El exdirector Jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
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Diciembre 17, 2018
Negocios
ASUNCIÓN.- Hay un debate extraoficial sobre las funciones de las comisiones bicamerales de investigación, y hay que hacerlo oficial y serio, a fin de analizar la ley que las reglamenta, según el jurista Jorge Bogarín, quien aseguró que las atribuciones...
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Diciembre 17, 2018
La Comisión Bicameral que investiga a Darío Messer realizó seis convocatorias en diferentes horarios para seguir indagando sobre las cuentas del empresario y las denuncias de lavado.
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Diciembre 17, 2018
No puede responder las preguntas por escrito, afirma la Bicameral que investiga a Darío Messer por supuesto lavado de dinero y otros delitos.
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Diciembre 15, 2018
Nacionales
El actual director gerente general del Banco Amambay, Aníbal Fernando Paciello era miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) en el año 2003, cuando la Superintendencia de Bancos envió una alerta a todo el sistema financiero paraguayo ...
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Diciembre 14, 2018
Negocios
El actual director gerente general del Banco Amambay, Aníbal Fernando Paciello era miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) en el año 2003, cuando la Superintendencia de Bancos envió una alerta a todo el sistema financiero paraguayo ...
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Diciembre 14, 2018
Negocios
Integrantes de la comisión que investiga a Darío Messer se reunieron ayer para coordinar el cuestionario preparado para el expresidente Horacio Cartes, aunque aún se desconoce si asistirá. Respetarán su investidura, adelantaron.
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Diciembre 14, 2018
Politica
El senador Rodolfo Friedmann dijo que, ante la eventual ausencia de Horacio Cartes en el Congreso para declarar sobre el caso de Darío Messer, respetarán su investidura como expresidente de la República.
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Diciembre 13, 2018
El senador Rodolfo Friedmann dijo que, ante la eventual ausencia de Horacio Cartes en el Congreso para declarar sobre el caso de Darío Messer, respetarán su investidura como expresidente de la República.
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Diciembre 13, 2018
Nacionales
No es novedad, no es secreto, ni es un pecado, que en el año 1989 se constituyó una SRL de la que formaba parte el señor Darío Messer. Eso ya lo había comentado en entrevistas mantenidas con Carlos Peralta (780 AM, radio Primero de Marzo) y Luis Barei...
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Diciembre 13, 2018
El presidente del Banco Basa, Eduardo Campos Marín, explicó que Ramón Telmo Cartes y Guiomar De Gásperi crearon Cambios Amambay SA (luego pasó a ser Banco Amambay y hoy en día es conocido como Basa) al comprar las acciones de una casa de cambios que ha...
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Diciembre 12, 2018
Nacionales