La Comisión Bicameral de Investigación sostiene en su informe que el cambista brasileño acusado de lavar dinero utilizó esta entidad para realizar movimientos financieros sin ser reportado.
Al respecto, el informe de la CBI indica que este es un dato no menor, teniendo en cuenta que Messer presuntamente utilizó el Banco Amambay para lavar dinero. En ese sentido, el documento señala que Messer contaba con G. 14.500.000.000 depositados en el Banco Amambay en noviembre de 2016. De igual manera, menciona que en el informe Lava Jato se revela que el Banco Amambay actuó como intermediador de las transacciones financieras de Messer en Paraguay desde abril de 2011. “El Banco Amambay, como sujeto obligado, tenía el mandato de reportar a Seprelad los movimientos en las cuentas de...
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