Amambay News Amambay News
Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah
Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos. [Leer más]

Agosto 17, 2022
ADN Digital ADN Digital
Nuestro país debe mejorar su desempeño en áreas críticas - ADN Paraguayo
ASUNCIÓN. Hace unos días, un informe de Infobae, señalando como fuente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacó que Paraguay debe mejorar su desempeño en áreas críticas, relacionado al lavado de dinero, para garantizar un resultado positi... [Leer más]

Febrero 18, 2019
Radio Ñanduti OLD Radio Ñanduti OLD
Medio internacional resalta: "Paraguay es un paraíso fiscal para terroristas" » Ñanduti
Mundo, X-Destacados » El medio internacional argentino "Infobae" resaltó en una de sus notas que el país suramericano (Paraguay), es vigilado de cerca por las autoridades estadounidenses que consideran que su permisividad y laxitud en su sistema financ... [Leer más]

Febrero 15, 2019
La Voz Digital La Voz Digital
Politólogo italiano califica a Paraguay como un paraíso fiscal para terroristas
El italiano EMANUELE OTTOLENGHI publicó un artículo que se observa en la página internacional INFOBAE, donde lanza esta apreciación hacia Paraguay y que por ello, Estados Unidos le presta especial atención a nuestro país. A continuación transcribimos e... [Leer más]

Febrero 15, 2019
Diario ABC Diario ABC
Según EE.UU., red de lavado tenía vínculos terroristas - Edicion Impresa - ABC Color
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin... [Leer más]

Noviembre 02, 2018    Politica