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Ante el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa García y Ana Rodríguez, se realizó la audiencia de revisión de medidas de Antonio Carlos Bernardino, condenado a 5 años de prisión por integrar el esquema de lavado del tabacale...
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Febrero 02, 2024
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Elsa García, otorgó la libertad ambulatoria de Abdul Amir Melhem, condenado en setiembre a 4 años de cárcel por lavado de dinero. El argumen...
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Noviembre 16, 2023
El Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala, confirmó la prisión preventiva del libanés Abdul Merhen, condenado a 4 años por lavado de dinero, como colaborador del esquema liderado por Luiz Enrique Boscatto. Con respecto al recurso, el Dr. Cristó...
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Octubre 30, 2023
El comiso especial autónomo de los bienes de Luiz Henrique Boscatto, empresario tabacalero de origen brasileño ligado al esquema “Lava Jato” de Darío Messer, será resuelto en un juicio oral y público. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, que confi...
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Octubre 27, 2023
Nacionales
La esposa y dos colaboradores del empresario tabacalero brasileño Luiz Henrique Boscatto, fueron condenados a penas de entre 4 y 5 años de cárcel, por lavado de dinero. El tribunal de sentencia dispuso además el comiso de bienes por cerca de US$ 480.0...
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Septiembre 26, 2023
Nacionales
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Jesús Riera, condenó por lavado de dinero a cinco años de cárcel a Mirian Mercedes y Antonio Carlos Bernadino, y a Abdul Amir Melhem a cuatro años. También se resolvió el decomiso autónomo y sustitutivo d...
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Septiembre 26, 2023
En sus alegatos finales, el fiscal Diego Arzamendia explicó que Miriam Mercedes Morán Barrios, participó en la adquisición de vehículos de alta gama en efectivo, conjuntamente con su esposo Luis Boscatto – condenado en Brasil por contrabando de cigarri...
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Septiembre 13, 2023
La Fiscalía solicitó una pena de 7 años de cárcel para Mirian Mercedes Morán y Antonio Carlos Bernardino, y seis años para Abdul Amir Melhem, por lavar dinero producto del contrabando de cigarrillos por parte del brasileño Luiz Henrique Boscatto. En s...
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Septiembre 12, 2023
La Sala Constitucional de la Corte rechazó por improcedente la excepción de inconstitucionalidad contra la resolución que rechaza los incidentes de extinción de la acción, planteada por la defensa del libanes Abdul Amir Melhem, y de igual manera la exc...
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Agosto 02, 2023
Mirian Mercedes Morán Barrios, Antonio Carlos Bernardino y Abdul Amir Melhem están acusados de crear empresas de maletín que simulaban operaciones comerciales, a los efectos de lavar el dinero proveniente de las actividades ilícitas del contrabandista ...
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Junio 12, 2023
El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú elevó a juicio oral y público los casos de Mirian Mercedes Morán Barrios y Antonio Carlos Bernardino, ambos acusados por lavado de dinero y asociación criminal en grado de autoría, quienes serían prestanombres...
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Julio 01, 2022
Los agentes fiscales Nathalia Silva y Francisco Cabrera presentaron acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Abdul Amir Melhem. El hombre habría participado de operaciones ilícitas en Salto del Guairá.
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Julio 01, 2021
Judiciales
Un comerciante brasileño fue acusado por el Ministerio Público por crear empresas fantasmas.
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Junio 25, 2021
Judiciales
