La Fiscalía solicitó una pena de 7 años de cárcel para Mirian Mercedes Morán y Antonio Carlos Bernardino, y seis años para Abdul Amir Melhem, por lavar dinero producto del contrabando de cigarrillos por parte del brasileño Luiz Henrique Boscatto. En sus alegatos finales, el fiscal Diego Arzamendia explicó que Miriam Mercedes Morán Barrios, participó … Piden 6 y 7 años de cárcel para cómplices de lavado de dinero del contrabandista de cigarrillo Luis Boscatto Leer más »
La Fiscalía solicitó una pena de 7 años de cárcel para Mirian Mercedes Morán y Antonio Carlos Bernardino, y seis años para Abdul Amir Melhem, por lavar dinero producto del contrabando de cigarrillos por parte del brasileño Luiz Henrique Boscatto.
En sus alegatos finales, el fiscal Diego Arzamendia explicó que Miriam Mercedes Morán Barrios, participó en la adquisición de vehículos de alta gama en efectivo, conjuntamente con su esposo Luis Boscatto – condenado en Brasil por contrabando de cigarrillos – y Antonio Carlos Bernardino, por un valor total de USD 434.300.
La misma fungió de vicepresidenta de la firma Nossa Señora Aparecida, que consignó movimientos que no se condicen con la realidad, ni siquiera tenía una oficina, carecía de cuentas y empleados, por lo que se tiene que fue utilizado como una fachada para la adquisición de bienes, como utilizando como un lote de 574 animales, vacas, vaquillas y toros, valor de G 854.594.734.
Las supuestas ventas de esta firma eran a los efectos de disimular movimiento comercial y aparentar supuestos ingresos para darle operaciones de legalidad a las operaciones que hacía Morán junto a su esposo y tenía dos finalidades: crear perfil comercial y demostrar supuesta solvencia económica para operar en el mercado formal sin cuestionamiento y disimular la procedencia de sus activos para operar en el sistema financiero y realizar adquisiciones.
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