Un comerciante brasileño fue acusado por el Ministerio Público por crear empresas fantasmas.
El comerciante brasileño Abdul Amir Mellhem fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal ya que pretendía ingresar de manera irregular cerca de 20 mil millones de guaraníes a nuestro sistema financiero mediante la creación de empresas fantasmas.
Los fiscales Natalia Silva y Francisco Cabrera presentaron ayer la acusación y solicitaron al juzgado que la causa se eleve a un juicio oral y público.
El acusado en su momento llegó a recusar a 13 fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según la investigación fiscal, en fecha 24 de junio de 2010, el señor Abdul Amir Melhem, constituyó la firma “Brasilfreeshop Import Export S.A.”, juntamente con el señor Luiz Henrique Boscatto en la ciudad de Salto del Guairá.
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