En sus alegatos finales, el fiscal Diego Arzamendia explicó que Miriam Mercedes Morán Barrios, participó en la adquisición de vehículos de alta gama en efectivo, conjuntamente con su esposo Luis Boscatto – condenado en Brasil por contrabando de cigarrillos – y Antonio Carlos Bernardino, por un valor total de USD 434.300. La misma fungió … Piden condenas de 7 y 6 años por lavado Leer más »
En sus alegatos finales, el fiscal Diego Arzamendia explicó que Miriam Mercedes Morán Barrios, participó en la adquisición de vehículos de alta gama en efectivo, conjuntamente con su esposo Luis Boscatto – condenado en Brasil por contrabando de cigarrillos – y Antonio Carlos Bernardino, por un valor total de USD 434.300.
La misma fungió de vicepresidenta de la firma Nossa Señora Aparecida, que consignó movimientos que no se condicen con la realidad, ni siquiera tenía una oficina, carecía de cuentas y empleados, por lo que se tiene que fue utilizado como una fachada para la adquisición de bienes, como utilizando como un lote de 574 animales, vacas, vaquillas y toros, valor de G 854.594.734.
Las supuestas ventas de esta firma eran a los efectos de disimular movimiento comercial y aparentar supuestos ingresos para darle operaciones de legalidad a las operaciones que hacía Morán junto a su esposo y tenía dos finalidades: crear perfil comercial y demostrar supuesta solvencia económica para operar en el mercado formal sin cuestionamiento y disimular la procedencia de sus activos para operar en el sistema financiero y realizar adquisiciones.
En conclusión, Luis Boscatto necesitaba colocar su dinero de origen ilícito en Paraguay y como no tenía forma de justificar, se valió de la creación de Nossa Señora Aparecida, utilizada como fachada para lograr perfil económico ante los bancos de plaza, para realizar depósitos grandes sumas de dinero, transferencias y expedición de cheques y para adquirir bienes.
Leer la nota completa en El Observador
