Mirian Mercedes Morán Barrios, Antonio Carlos Bernardino y Abdul Amir Melhem están acusados de crear empresas de maletín que simulaban operaciones comerciales, a los efectos de lavar el dinero proveniente de las actividades ilícitas del contrabandista Luis Boscatto, quien está preso en Brasil cumpliendo una condena de 36 años.
De acuerdo a la acusación, Mirian Mercedes Morán Barrios constituyó la firma Nossa Señora Aparecida en el año 2014, Antonio Carlos Bernardino, Monaco Group, y Abdul Amir Melhem, la empresa Brasil Freeshop Imp. Exp, sin poseer la capacidad financiera para el efecto, habrían simulado el aporte de capital y de esta manera formaron parte de una organización encabezada por Luis Boscatto condenado en Brasil por Contrabando, Corrupción y Asociación Criminal.
Estas firmas servían de fachada para que Boscatto pueda introducir al sistema financiero formal grandes cantidades de dinero, presentándose como empresario y logrando al amparo de dichas firmas mover en el sistema financiero cerca de G 18.088.083.677.
La firma Nossa Señora Aparecida, Monaco Group, como Brasil Freeshop Imp. Exp. siquiera poseían cuentas bancarias, (el que sí poseía cuentas y movimientos era el condenado Boscatto) tampoco importaciones o exportaciones según informó la DNA Aduanas, teniendo en cuenta que declaraban como actividad principal “el comercio al por mayor de productos de importación y exportación”; en contrapartida declaraban ante la SET elevados movimientos de ventas, pero no reportaban proveedores locales ni clientes.
Por otro lado, al momento del allanamiento por parte del Ministerio Público se verificó que la firma Brasil Freeshop no existía en la dirección denunciada ante la SET.
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