El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú elevó a juicio oral y público los casos de Mirian Mercedes Morán Barrios y Antonio Carlos Bernardino, ambos acusados por lavado de dinero y asociación criminal en grado de autoría, quienes serían prestanombres de Luiz Enrique Boscatto, quien había sido extraditado al Brasil por estar vinculado a la […]
El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú elevó a juicio oral y público los casos de Mirian Mercedes Morán Barrios y Antonio Carlos Bernardino, ambos acusados por lavado de dinero y asociación criminal en grado de autoría, quienes serían prestanombres de Luiz Enrique Boscatto, quien había sido extraditado al Brasil por estar vinculado a la causa denominada Lava Jato.
“Se acusa a los mismos de la comisión de los hechos punibles de lavado de dinero previsto dentro del art. 196 inc. 1, de la ley 3440/08 y asociación criminal, atribuyéndose a los mismos los siguientes hechos: en fecha 29/04/2014 Antonio Carlos Bernardino constituyó la firma Monaco Group SA juntamente con Luiz Enrique Boscatto sin tener la capacidad financiera para hacer frente a la capitalización de esta firma, suscribiendo 200 acciones por valor de G. 200.000.000.
Esta capitalización fue realizada en efectivo, esta sociedad constituida, Boscatto suscribió 2.800 acciones por valor de G. 2.800 millones, capital también integrado en efectivo.
En relaciona María Mercedes Morán, en fecha 27 de octubre del 2014 la misma también constituyo la firma Nossa Señora Aparecida S. A, sin tener capacidad financiera para hacer frente a la capitalización de esta empresa suscribiendo tres acciones en efectivo por valor de G. 207.000.000. Juntamente con su esposo, Luiz boscatto quien suscribió 7 acciones por G. 483.000.000. Integrado en su totalidad en efectivo.
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