Senador advierte un “operativo blanqueo” con multa del BCP al BNF

El senador Jorge Querey, quien integró la Comisión Bicameral que se formó para investigar el caso de Darío Messer, se refirió al sumario que finalizó el Banco Central del Paraguay (BCP) contra el Banco Nacional de Fomento (BNF), presuntamente relacionado a las operaciones del cambista brasileño en la institución financiera estatal. Puntos cuestionados sobre las operaciones de DarÍo Messer en el BNF: Políticas y procedimientos Falta de debida diligencia del cliente Origen de los fondos Límites transaccionales Identidad del beneficiario Detección de operaciones sospechosas y reportes Transferencias internacionales Falta de documentación Límites Operativos Autorizados (LOA) Gestión de alertas Fuente: Sumario de la SIB al Fomento. ...[Leer más]