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Senado aprueba controles antilavado en clubes de fútbol - El Independiente
Senado aprueba controles antilavado en clubes de fútbol - El Independiente

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/97, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, modificados por la ley 3783/09 y la ley 6797/21”. Es incluir en la lista taxativa de Sujetos Obligados (SO), artículo 13 de la ley Seprelad, donde están bancos financieras y más”, explicó. La Ley N° 3783/09 modificatoria de la Ley N° 1015/97, establece en el Art. y, las que realicen actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dinero o valores, sean éstas formales o informales, de conformidad a lo establecido en esta ley. ...[Leer más]


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