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Abril 28, 2025
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"El contrabando y la piratería generan recursos susceptibles de ser lavados"
El especialista fue invitado por Seprelad para instruir a entidades de control y prevención sobre integridad financiera, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Marzo 19, 2023
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Sanciones de la OFAC disparan alerta para congelamiento de activos, advierte Seprelad - MarketData
El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecim... [Leer más]

Marzo 13, 2023    Negocios