Reglamentan negocios con joyas, piedras y metales preciosos para prevenir lavado de dinero

GENTILEZA Como parte de la estrategia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por primera vez Seprelad reglamentó la comercialización de joyas, que convierte a los comerciantes de metales preciosos en sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió por primera vez el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos. Dicha normativa se emite debido a que en el objetivo Nº 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) se establece la necesidad de actualizar e implementar el enfoque basado en riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial Anti Lavado De Activos (Ala)/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), de manera a establecer las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados, basados en la administración de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a un perfil Integral de riesgo, su objetivo, su tamaño, el volumen y la complejidad de sus operaciones, contemplando los criterios y parámetros considerados mínimamente necesarios y definidos. ...[Leer más]