Prevención de lavado y combate a la corrupción: “Nuestro principal problema es la impunidad” - MarketData

Desde su experiencia también como evaluador del Gafilat -específicamente para el análisis de Chile-, el ministro brinda detalles de los temas que se trataron en las diversas entrevistas con autoridades locales y representantes del sector privado, así como las expectativas que se tienen para el resto de la evaluación del país sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta etapa que corresponde a la visita in situ de los evaluadores evidentemente genera un foco de atención más importante, más intenso, porque constituye la presentación in situ, valga la redundancia, del funcionamiento institucional del país tanto en lo que se refiere al aspecto de la supervisión de los sujetos obligados, al funcionamiento del sistema bancario-financiero, otros sectores como organizaciones sin fines de lucro, actividades y profesiones no financieras designadas como escribanos, abogados, comerciantes de piedras preciosas, juegos de azar. Toda la sociedad, todos los actores económicos, todos los componentes del sistema anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo a los medios de comunicación y la ciudadanía en general, estuvieron muy comprometidos y muy interesados en el cumplimiento de esta etapa de la visita in situ, lo cual se refleja en esa expectativa que se generó y seguirá generando porque es un proceso que todavía no culminó. lo cual implica que al ser uno de los principales riesgos respecto al lavado de dinero, debe tener un enfoque multisectorial, no solamente debe ser objeto de atención por parte del Poder Ejecutivo, también deben estar decididamente comprometidos los demás poderes del Estado, todos los organismos extra poder, y también la sociedad civil y el sector privado. El primer resultado que es evaluado, que tiene que ver con la efectividad, está relacionado con la comprensión de los riesgos: de qué manera las instituciones, los actores del sistema anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, tienen incorporada la idea de los riesgos que enfrenta el país. Tradicionalmente se ha asociado los riesgos de lavado de dinero solamente al sector financiero y bancario, que de hecho es el que más ha avanzado y madurado en la comprensión de esos riesgos, pero hoy día también se exige que avancemos más en la comprensión de esos riesgos y tenemos otras actividades económicas que son vulnerables al lavado de dinero, como por ejemplo las operaciones de comercio exterior, ciertas profesiones como estudios contables y estudios jurídicos. Ese proceso va a culminar con la presentación del informe de evaluación mutua en julio del 2022, en la plenaria de Gafilat, luego de una amplia participación y retroalimentación también con los demás países miembros del Gafilat, un proceso bastante complejo. ...[Leer más]