Pese a fragilidad del sistema, gobierno es optimista ante examen del Gafi

KAREN MARTÍNEZ kmartinez@5dias.com.py Paraguay fue sede de la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El evento fue presidido por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. El encuentro tuvo como principal objeti

Pese a fragilidad del sistema, gobierno es optimista ante examen del Gafi

Paraguay fue sede de la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El evento fue presidido por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. El encuentro tuvo como principal objetivo mejorar las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, además de profundizar los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Sergio Espinosa, Coordinador Nacional de Antilavado de Activo de la República del Perú y presidente del Gafilat, explicó que la organización ha crecido y se...

CONTEXTO El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte para combatir el Lavado de Dinero y la Financiación de Terrorismo. El Gafilat forma parte de los nueve organismos regionales y por tanto de la red internacional que promueve la implementación efectiva de las 40 recomendaciones del GAFI como estándar internacional. Varios referentes también tocaron temas como el movimiento de dinero que se genera en zonas de frontera y la concurrencia de...