1. Inicio
  2. financiación de terrorismo
Etiquetas relacionadas
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Gafilat: Delinean acciones para evaluación - Judiciales.net

Gafilat: Delinean acciones para evaluación - Judiciales.net
Fiscales y Seprelad plantean cooperación para el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. [Leer más]

Noviembre 22, 2019    Judiciales
Diario 5 Días Diario 5 Días
Pese a fragilidad del sistema, gobierno es optimista ante examen del Gafi

Pese a fragilidad del sistema, gobierno es optimista ante examen del Gafi
KAREN MARTÍNEZ kmartinez@5dias.com.py Paraguay fue sede de la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El evento fue presidido por el jefe de Estado, Mario Abdo Ben... [Leer más]

Julio 26, 2019    Negocios