Paraguay aprobó examen de Gafilat

El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva El equipo formado por el Gobierno de nuestro país trabajó en base a las 40 recomendaciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cabe destacar que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) coordinó una serie de ejercicios preparatorios para las instituciones que componen el sistema e igualmente suscribió un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia para promover un sistema para la recepción, procesamiento, conservación, utilización, resguardo y acceso a la información que sea recibida, procesada, conservada o intercambiada entre las instituciones firmantes. ...[Leer más]


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