- Inicio
- inteligencia financiera
Etiquetas relacionadas
- colorado
- secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
- contraloría general de la república
- seprelad
- contraloría general
- cámara alta
- senado
- carlos arregui
- fiscal general del estado
- lavado de dinero
- fiscal
- honor colorado
- inteligencia financiera
- club olimpia
- declaraciones juradas
- trovato
- Partido Colorado
- apostala
- Senado
- rolón
El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
[Leer más]
Julio 07, 2023
De acuerdo al informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fechado el 29 de octubre del 2020, el ex presidente del club Olimpia, Marco Trovato, emitió un cheque a favor de la persona sindicada como “gestor” de ...
[Leer más]
Febrero 04, 2021