La Nación / Ex titular del BNF: “La plata de Messer pasó por prestigiosos bancos internacionales”

El anterior presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira, explica que los fondos depositados por Darío Messer a la entidad a su cargo fueron remitidos desde prestigiosos bancos del exterior, como por ejemplo el Hapoalim Bank (mayor banco de Israel), bancos de Luxemburgo desde donde se giraron dinero vía Citibank de Nueva York al BNF. Dijo que los bancos no pueden actuar de policías y lamentó que en nuestro país la tenencia de dinero se asimila casi a un delito y que ello crea un desconcierto en la gente, que ya no tiene garantía ni seguridad de hacer transacciones en el sistema formal, por lo que busca hacer transacciones informalmente.POR JORGE TORRES ROMEROPereira, quien es actual ministro de Urba­nismo, sale al paso de un informe de la Superinten­dencia de Bancos (SIB), divul­gado por algunos medios de prensa, que hace relación al movimiento de dinero reali­zado por Darío Messer a tra­vés del BNF. Se ratificó en que los fondos pasaron por tres diligencias debidas ante­riores con relación al origen de los fondos y pese a ello, en su administración volvieron a aplicar toda la trazabilidad correspondiente.– Sobre este sumario admi­nistrativo de la Superinten­dencia de Bancos (SIB) al Banco Nacional de Fomento (BNF), ¿qué fue lo que pasó, se saltaron algunos contro­les en el caso Messer? De manera que en mi opinión como profesio­nal y especialista no se podría cuestionar un ROS porque el reporte es una expresión de deber de colaboración con la autoridad supervisora, porque se entiende que un reporte sin la cooperación de terceros, la autoridad de control, no puede luchar de manera eficaz contra un delito.– ¿Por qué se emitió un ROS, siendo que los fondos llega­ron de bancos controlados incluso por el GAFI y pasan rigurosos controles?– La obligación de la entidad como sujeto obligado a repor­tar una operación que consi­dera inusual o sospechosa y cumplido ese deber, la ins­titución ya no tiene por qué tener ningún tipo de repre­salia; Entonces, cómo nosotros podríamos abrir la posibi­lidad de que inversionistas vengan a traer sus capitales y generen empleo, si tenemos muchas restricciones y si no vemos como un mundo global todas las interconexiones que deberíamos tener conforme a los criterios y al ordenamiento que también rigen en todos los países del mundo que compo­nen el GAFI en materia de nor­mas y estándares, que abso­lutamente toda la unidad de inteligencia financiera maneja los mismos criterios.– O sea, Messer realizó esos millonarios depósitos al BNF, ¿todos esos fondos pasaron por los controles internacionales previos exi­gidos a bancos del exterior?– En los países más avanza­dos, se recomienda y no se obliga a la institución que reporta terminar la relación comercial con clientes por el solo hecho de haber reali­zado una operación calificada como inusual. ...[Leer más]