El Tribunal de Cuentas, segunda sala, hizo lugar a la acción promovida por el Banco Nacional de Fomento (BNF) contra una disposición del BCP de aplicar una multa de G. 10.665 millones a la institución, donde se encontraron fallas en el control antilavado en el caso de las cuentas Messer. Con este recurso, la entidad se salva de pagar la multa y tampoco hay castigo para responsables.
El Banco Central del Paraguay (BCP) había impuesto al Banco Nacional de Fomento (BNF) una multa de G. 10.665 millones, tras un sumario administrativo en el que se hallaron fallas en las actuaciones sobre prevención contra lavado de dinero, en una operación vinculada al cambista brasileño Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes. De esta forma queda sin efecto la multa que la entidad financiera recibió por las anomalías detectadas en los controles a las transferencias internacionales del “doleiro dos doleiros”, y tampoco hay castigo para los responsables que aprobaron las...
El Tribunal de Cuentas que firma la resolución está integrado por María Celeste Jara Talavera, Edward Vittone Rojas y Arsenio Coronel Benítez. Cabe recordar que el BCP realizó una auditoría y sumario en el BNF entre los años 2020 y 2021 por supuestas anomalías detectadas en transferencias del exterior en cuentas de Darío Messer y sus empresas Chai S.A. y Matrix entre los años 2011 y 2016.
El ente regulador concluyó en junio del año 2021 que el Banco Nacional de Fomento (BNF) incurrió en faltas administrativas en contravención de la Ley 1015/97 y la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Exceso en límite de remesas, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos fueron algunas de las irregularidades detectadas
Las operaciones de Messer datan precisamente de la época en que Cartes era titular del Poder Ejecutivo, cuando era titular del BNF Carlos Pereira, hoy ministro del MUVH, y a cargo de la secretaría antilavado estaba Óscar Boidanich.
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