Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Investigados por  narcotráfico y falsificación entre socios de Erico
Tanto en transferencias y compra de inmuebles las relaciones comerciales del diputado colorado cartista Erico Galeano fueron con personas sindicadas en investigaciones del crimen organizado. [Leer más]

Mayo 15, 2022
Diario ABC Diario ABC
Caso Berilo 2.0: supuesto socio de “Cucho” seguirá privado de libertad - Nacionales - ABC Color
El empresario Oscar Adrián Monges, dueño de la firma “Neos Import & Export”, continuará preso, así resolvió un Tribunal de Apelación en lo Penal. El mismo fue incluido en el caso “Berilo 2.0″, consistente en la segunda parte de la investigación relacio... [Leer más]

Abril 06, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Cámara rechaza apelación y seguirá preso  empresario vinculado a Cucho - Nacionales - ABC Color
Óscar Adrián Monges, propietario de Neos Import-Export, seguirá preso. Así lo resolvió ayer el Tribunal de Apelación en lo penal de feria, tras confirmar una resolución dictada por la jueza penal de Garantías Lici Sánchez. [Leer más]

Enero 27, 2022    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Defensa suspende audiencia de revisión para supuesto socio de “Cucho” Cabaña - Nacionales - ABC Color
Para hoy estaba prevista la audiencia de revisión de medidas de Óscar Adrián Monges, uno de los procesados en la causa Berilo. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque el Juzgado de Garantías a cargo rechazó que se haga por medios telemáticos, co... [Leer más]

Enero 07, 2022    Nacionales
TN Press TN Press
Fiscalía verifica posibilidades claras de conexión del contador Pedro Mora con rosca de “Cucho” – Diario TNPRESS
Las altas sospechas de vinculación del estudio “Pedro Mora Contadores y Auditores” con el blanqueo de capitales del esquema montado por el conocido narcotraficante Javier “Cucho” Cabañas, llevó la semana pasada a la agente fiscal Lorena Ledesma a allan... [Leer más]

Diciembre 16, 2021
TN Press TN Press
Contador se encuentra en la mira del Ministerio Público por su vinculación en el caso Berilo – Diario TNPRESS
La comitiva encabezada por la fiscala antidrogas Lorena Ledesma, junto con agentes de la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), allanó el estudio contable “Pedr... [Leer más]

Diciembre 15, 2021
Diario ABC Diario ABC
Operación Berilo 2.0: Fiscalía rastrea dinero de Cucho a través de una importadora - Nacionales - ABC Color
La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico estudia la documentación incautada durante la segunda fase de la Operación Berilo, para seguir rastreando el dinero de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña., actualmente preso en la Penitenciaría Nacio... [Leer más]

Diciembre 13, 2021    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Investigan esquema de lavado de dinero vinculado a  Cucho Cabañas
Se hicieron allanamientos en el operativo Berilo 2.0, cuya investigación se había iniciado ya en el 2018. Se investiga a una serie de firmas que estarían involucradas en el esquema de narcotráfico. [Leer más]

Diciembre 11, 2021
Prensa5 Prensa5
CDE: Varios allanamientos fueron realizados a empresas vinculadas a Cucho Cabaña – Prensa 5
Empresas y estudios contables que están vinculados al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña fueron allanados este viernes en Ciudad del Este en el marco de la Operación Berilo 2.0-Dismember. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fiscal... [Leer más]

Diciembre 10, 2021    Nacionales
OviedoPress OviedoPress
Operativo de allanamiento en empresas vinculadas al narcotraficante Cucho Cabaña - OviedoPress
Empresas y estudios contables que están vinculados al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña fueron allanados este viernes en Ciudad del Este en el marco de la Operación Berilo 2.0-Dismember. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fiscal... [Leer más]

Diciembre 10, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Berilo 2.0: en una de las operaciones remesaron más de US$ 80 millones al exterior - ABC en el Este - ABC Color
El operativo Berilo 2.0 que está siendo desplegado esta mañana en la zona comercial de Ciudad del Este investiga una red que presuntamente lavaba activos provenientes de la estructura criminal encabezada por el supuesto narco esteño Reinaldo Javier Cab... [Leer más]

Diciembre 10, 2021    Nacionales
Más Encarnación Más Encarnación
CDE: Operativo de allanamiento en empresas vinculadas a Cucho Cabaña
Empresas y estudios contables que están vinculados al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña fueron allanados este viernes en Ciudad del Este en el marco de la Operación Berilo 2.0-Dismember. [Leer más]

Diciembre 10, 2021    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
CDE: Serie de allanamientos en empresas vinculadas a Cucho Cabaña
Empresas y estudios contables que están vinculados al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña fueron allanados este viernes en Ciudad del Este en el marco de la Operación Berilo 2.0-Dismember. [Leer más]

Diciembre 10, 2021    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Allanamientos en empresas que estarían vinculadas a Cucho Cabaña
Empresas y estudios contables que estarían vinculados al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña fueron allanados este viernes en Ciudad del Este en el marco de la Operación Berilo 2.0-Dismember. [Leer más]

Diciembre 10, 2021    Nacionales
La Clave La Clave
Caso “Cucho”: Ejecutan operativos en Ciudad del Este - La Clave
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el Ministerio Público, SEPRELAD y personal de la Policía Nacional que forma parte del Comando Tripartito, ponen en marcha la operación Berilo 2.0 – Dismember, que... [Leer más]

Diciembre 10, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Ulises Quintana dice que su imputación se basa en “suposiciones delirantes” - Nacionales - ABC Color
El diputado Ulises Quintana (Colorado Añetete), imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico, dijo una vez más que no confía en el Ministerio Público y que no comprende por qué lo llamaron para declarar. “Estamos ante suposiciones delirantes de... [Leer más]

Julio 25, 2019    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Red de contrabando de celulares en CDE  estaría ligada a Cucho Cabaña
Según la investigación fiscal, Liz Paola Doldán González sería cerebro del esquema. La mujer supuestamente realizó un descuento de cheques en la firma Neos Import Export SA. [Leer más]

Julio 25, 2019
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Operativo Berilo: Abren contenedor de socios comerciales de Cucho
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el fiscal Hugo Volpe abrieron un contenedor procedente de Estados Unidos, que sería propiedad de dos colombianos, quienes serían socios comerciales del supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Caba... [Leer más]

Septiembre 19, 2018
Diario ABC Diario ABC
Incautan mercaderías de socios de Cucho - Nacionales - ABC Color
En el marco del operativo Berilo, la Fiscalía realizó un allanamiento en el Puerto Caacupemí, donde se procedió a la apertura de un contenedor cuyos propietarios son considerados socios de Reinaldo Javier Cucho Cabaña. Incautaron mercaderías varias. [Leer más]

Septiembre 18, 2018    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
HOY / Abren contenedores vinculados a socios de “Cucho”
La Fiscalía y efectivos de la Senad allanaron el puerto de Caacupemí, donde abrieron un contenedor perteneciente a una empresa cuyos abogados son socios comerciales de “Cucho” Ramírez. Ambos están imputados por lavado de dinero. [Leer más]

Septiembre 18, 2018    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Operativo Berilo: Verifican contenedor en puerto Caacupemí
La Fiscalía, siguiendo con el Operativo Berilo, verificó este martes un contenedor que estaba en el predio del puerto Caacupemí. El mismo pertenecía a una empresa que es propiedad de dos imputados vinculados con Cucho Cabaña. [Leer más]

Septiembre 18, 2018