La Seprelad, en colaboración con otras entidades, investigó el movimiento de dinero del expresidente Horacio Cartes desde el año 2013, encontrando varias incongruencias, supuestas triangulaciones y sumas en efectivo tan grandes, que en el mismo informe se habla de alto riesgo de sospecha de lavado de activos. Fue elaborado con base a documentación oficial, como […]
Informe de inteligencia financiera vincula a Cartes con lavado de activos
La Seprelad, en colaboración con otras entidades, investigó el movimiento de dinero del expresidente Horacio Cartes desde el año 2013, encontrando varias incongruencias, supuestas triangulaciones y sumas en efectivo tan grandes, que en el mismo informe se habla de alto riesgo de sospecha de lavado de activos. Fue elaborado con base a documentación oficial, como las declaraciones juradas del expresidente, reportes de bancos y datos del ministerio de Hacienda, entre otros.
El informe que obra en la fiscalía arranca analizando las ventas declaradas por Tabesa, a un grupo llamativo de compradores o a quienes fungían como tales. Durante los 5 años de la presidencia de Horacio Cartes, la tabacalera declaró ventas por mil cien millones de dólares, es decir 220 millones de dólares al año o 18 millones y medio al mes.
El documento obrante en la fiscalía señala que “lo producido por Tabesa cruza clandestinamente a Brasil, a Colombia y México, y en otras rutas alcanza a Argentina y Uruguay… es alta la probabilidad de que parte de las operaciones de venta locales sean una simulación atendiendo al perfil riesgoso de los compradores, quienes fueron señalados en varias investigaciones como responsables de la logística”, se entiende, del transporte de las cargas.
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