Informe de inteligencia financiera vincula a Cartes con lavado de activos | 1000 Noticias

Informe de inteligencia financiera vincula a Cartes con lavado de activos Compartir este artículo La Seprelad, en colaboración con otras entidades, investigó el movimiento de dinero del expresidente Horacio Cartes desde el año 2013, encontrando varias incongruencias, supuestas triangulaciones y sumas en efectivo tan grandes, que en el mismo informe se habla de alto riesgo de sospecha de lavado de activos. Durante los 5 años de la presidencia de Horacio Cartes, la tabacalera declaró ventas por mil cien millones de dólares, es decir 220 millones de dólares al año o 18 millones y medio al mes. Otro cliente de Tabesa señalado por el informe que obra en Fiscalía es la AO S.A., con compras por 26.4 millones de dólares desde el 2014 al 2016, sus cuentas bancarias son usadas sólo para gastos menores, registra una caja de Gs 44.000 millones, y como sus ventas son muy menores a las compras declaradas, debería contar con un inventario de Gs 17.000 millones en cigarrillos. Analizando sus compras y ventas declaradas, la empresa debería contar al 2018 con una caja de Gs 7.542, y declara montos a cobrar por otros G 40.000 millones, mas un inventario en cigarrillos de Gs 4.000 millones, estimado de acuerdo con sus movimientos declarados. Por ejemplo su hermana, Maria Sarah Cartes, figura con compras por 4,7 millones de dólares, Cementera Concepción por 2,3 millones de dólares y la fundación Ramón T. ...[Leer más]