- Inicio
- global logistic
La millonaria inversión que está realizando Walid Amine Sweid en la sede de Flavors of Americans S.A., ubicado en la zona del Km. 4,500 de Ciudad del Este, tendría como objetivo la producción de aceite de cannabis. El Gobierno debe dar a cinco empresas...
[Leer más]
Diciembre 04, 2019
Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
[Leer más]
Noviembre 03, 2018
Politica
Juan Carlos Duarte, nuevo asesor jurídico de la EBY, negó este sábado tener vínculo alguno con los Zacarías Irún en Ciudad del Este. Reconoció que es amigo de hace años del vicepresidente Hugo Velázquez y se desmarcó de un caso de evasión de impuestos.
[Leer más]
Septiembre 15, 2018
Nacionales
Juan Carlos Duarte Martínez, cuestionado por numerosos antecedentes que lo vinculan a un esquema de evasión de impuestos en el Este, y amigo cercano del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, es el flamante asesor jurídico de la EBY.
[Leer más]
Septiembre 14, 2018
Nacionales
Experto en contraterrorismo alega que se encuentra preparando un informe sobre lavado de dinero en Paraguay. Dice que Hezbolá también se financia y blanquea con cigarrillos de contrabando, además de drogas y diamantes de sangre.
[Leer más]
Septiembre 09, 2018
Experto en contraterrorismo alega que se encuentra preparando un informe sobre lavado de dinero en Paraguay. Dice que Hezbolá también se financia y blanquea con cigarrillos de contrabando, además de drogas y diamantes de sangre.
[Leer más]
Septiembre 09, 2018
Emanuele Ottolenghi investiga el financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera y relaciona a Walid Amine Sweid, cerebro del megalavado de dinero, con altas autoridades locales.
[Leer más]
Diciembre 09, 2016
Nacionales
Emanuele Ottolenghi investiga el financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera y relaciona a Walid Amine Sweid, cerebro del megalavado de dinero, altas autoridades locales.
[Leer más]
Diciembre 09, 2016
Nacionales
Afirman que sin una Loretta Lynch, la mafia seguirá en Ciudad del Este - Edicion Impresa - ABC Color
Para el abogado Lelis Olmedo, quien denunció hace unos años a la firma Global Logistic Solution por contrabando, y que ahora es indagada por lavado de dinero de US$ 1.200 millones, se necesita de una Loretta Lynch para mover el esquema de corrupción qu...
[Leer más]
Noviembre 14, 2016
Judiciales
En enero de 2014 el abogado Lelis Olmedo había denunciado la injerencia de políticos en el esquema de corrupción que protegía el ingreso de mercaderías de contrabando a través del aeropuerto Guaraní.
[Leer más]
Noviembre 12, 2016
Judiciales
Ayer, en la sede de la Embajada de Uruguay, se presentó el holding de empresas New Global Logistic (NGL), propiedad del futbolista Rodrigo López y su socio Santiago Rama.
[Leer más]
Abril 08, 2016
La firma uruguaya New Global Logistic apuesta a diversificar sus inversiones en el país en el sector logístico con un servicio integral especializado, incursionando en los negocios contemporáneos que ya se encuentran globalizados en 50 países. La marca...
[Leer más]
Abril 06, 2016