Los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comienzan hoy la evaluación a nuestro país en cuanto a al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde este lunes 23 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre se extenderá la visita de los evaluadores de Gafilat a nuestro país, […]
Los representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comienzan hoy la evaluación a nuestro país en cuanto a al combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Desde este lunes 23 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre se extenderá la visita de los evaluadores de Gafilat a nuestro país, como parte de la revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo.
Los recorridos incluirán una reunión con el Congreso Nacional en los últimos días, para lo cual el Poder Ejecutivo dispuso que ambas cámaras designen a los representantes a fin de incluir una fecha y un encuentro cuya duración será determinada por Gafilat.
Las entrevistas prioritarias serán con autoridades del sector público y del privado, a fin de constatar el cumplimiento de las 40 recomendaciones económicas realizadas por el ente
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