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Más contexto alrededor de drug enforcement administration.
Luego de varias comparecencias previas, finalmente este miércoles 1 de julio podría llevarse a cabo una audiencia clave en el proceso que se le sigue a Marset en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, ya que el uruguayo habría utili...
Erico Galeano junto a sus abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada La defensa del exsenador Erico Galeano presentó una acción de inconstitucionalidad en la que solicita la nulidad de la sentencia que lo condenó a 13 años de prisión por lavado d...
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostuvo que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset también debe ser juzgado en Paraguay por las causas abiertas en su contra. son cosas que hay que asentar hoy como derecho”.Sebastián Marset se encuen...
y Europa para lavar millones en ganancias de su organización que, de acuerdo a las investigaciones, traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.En esta audiencia Marset deberá definir si se declara cul...
La acusación del tribunal para el distrito del este de Virginia expone que el narco nacido en Uruguay operó y tuvo su momento de mayor expansión durante el gobierno anterior. HOY.COM.PYLa acusación formulada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica ...
La defensa de Sebastián Marset logró aplazar su audiencia inicial en Estados Unidos, en un movimiento que podría ser clave para su estrategia judicial. La defensa de Sebastián Marset logró aplazar su audiencia inicial en Estados Unidos, en un movimient...
La audiencia que estaba prevista para este 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset.
Fiscalía de nuestro país permanece en expectativa El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Ramón Rolón Fernández, ya había adelantado la posición institucional, consistente en que aunque sea por protocolo se va a enviar el exhorto de extradi...
21 de marzo de 2026 - 11:21 Marset se expone a más de 30 años de cárcel en Paraguay y fiscal evalúa extradición El fiscal Deny Yoon Pak aguardará el desarrollo del proceso y sobre todo la posibilidad de condena de Sebastián Marset para resolver si insi...
Cárcel de mediana seguridad, a 900 metros del Tribunal Federal Tras su detención, materializada el viernes a las 02:20 en Bolivia, fue llevado ese mismo día a la oficina regional de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Perú y luego, el sábado, ...
Esa misma mañana, los efectivos de la Policía Boliviana entregaron a Marset a agentes especiales de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, quienes a su vez lo sacaron de Bolivia en un avión de dicha agencia que despegó del aeropue...
La agencia norteamericana antidrogas Drug Enforcement Administration (DEA) destacó en su sitio oficial la captura y el proceso judicial que ahora enfrentará el supuesto capo narco uruguayo Sebastián Marset, a quien –según la propia DEA– se lo compara c...
El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, confirmó que la detención del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue resultado de un trabajo de inteligencia regional. El jefe policial resaltó que Paraguay aportó datos clave surgid...
Agencias de noticias internacionales informan que el avión que transporta al capo narcontraficante uruguayo Sebastián Marset, tras su expulsión de Bolivia, aterrizó en el aeropuerto de Lima, Perú. El avión de matrícula norteamericana Drug Enforcement A...
Tras la muerte de “El Mencho”, Marset se convertiría en el tercer hombre más buscado por la DEA Tras la salida de Nemesio Oseguera Cervantes del listado de la DEA, el uruguayo Sebastián Marset escalaría al tercer lugar entre los más buscados, mientras ...
La reciente , provocará una reconfiguración en la lista de los narcotraficantes más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos. En ese mismo listado aparece el uruguayo Sebastián Marset, sindicado como uno de los principale...
Tan solo dos años más tarde, en el 2023, Paraguay había escalado ya hasta el puesto número 4 entre los peor posicionados de los 193 Estados miembros de la ONU víctimas del crimen organizado, uniéndose a Colombia y México en lo más alto de la tabla sin...
Senad destituye al “cerebro” del caso A Ultranza tras acusación de Marset La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) destituyó al que era director de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), es decir, el cerebro detrás de históricas investigaciones c...
Guardia Civil, DEA y NCA colaboran para interceptar en Martinica alijo destinado a España Madrid, 29 mar (EFE).- Una investigación de la Guardia Civil española con la DEA estadounidense y la NCA británica ha permitido interceptar en aguas del Atlántico...
A raíz del viaje que realizó el encargado y jefe de la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en nuestro país a los Estados Unidos, para usufructuar sus vacaciones, se interrumpieron las negociaciones que viene realizando el Consejo Nacion...
Policía española intercepta un barco panameño con 4.500 kilos de cocaína en el Atlántico Las Palmas de Gran Canaria (España), 15 nov (EFE).- La Policía y la Armada españolas interceptaron un pesquero panameño cargado con 4.500 kilos de cocaína en el At...
“Lalo” Gomes: Diputado colorado pide informes sobre acuerdos entre la DEA y Paraguay El diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) presentó un pedido de informes para que sea tratado en la sesión ordinaria de mañana la relación entre la Admini...
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país. En 2022 Paraguay se salvó por muy poco de entrar en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contr...
Se trata del matrimonio conformado por el agente especial subinspector Carlos Francisco Chamorro Portillo, de 32 años, y la agente especial subinspector Natalia Berenice Bareiro Reyes, de 31 años, de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Sen...
Miguel Ángel Insfrán Galeano, conocido también como “Tío Rico”, uno de los denominados peces gordos y que supuestamente según las investigaciones que se llevan adelante se dedicaba al tráfico internacional de drogas, quien actualmente procesado por la ...
Fiscalía admite que ahora recién han accedido a datos del celular de Hijazi El propio hijo del ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes confesó que hablaba con Kassem Hijazi por celular y que hasta le pasó una foto de su casa. En uno de esos equipos...
UU., abogado de Cartes asegura que el expresidente tiene fueros El abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, aseguró este jueves que el expresidente tiene fueros parlamentarios. Cartes planteó -ante esta situación- una acción de inco...
Lea más: En comunicación desde los Estados Unidos con el programa “Mesa de Periodistas” de ABC TV, Vigil habló sobre las implicancias de la designación realizada por el Gobierno de Estados Unidos hacia el expresidente , a quien designaron como “signifi...
MUNDO / 2022-05-01 / Visitas: 39 Siete personas son detenidas y cocaína es incautada en alta mar por la Policía Federal Río- La Policía Federal incautó una gran cantidad de cocaína encontrada en un remolcador con bandera brasileña, en la tarde del vier...
El canciller Euclides Acevedo y el nuevo embajador designado por los Estados Unidos, Marc Ostfield, expresaron ayer el interés mutuo en dar continuidad a la cooperación internacional en el marco de la lucha contra el crimen transnacional organizado, la...
Desde que comenzó el PY, la mayor operación contra el crimen organizado y el en Paraguay, el 22 de febrero, vamos de sorpresa en sorpresa. Otros dos son: su hermano Ardonio Sánchez, y la ex diputada Cynthia Tarragó, detenida en Estados Unidos en un ope...
6 de marzo de 2022 12:30Florencia Gismondi pide no vincular “gratis” a Cynthia Tarragó con ‘A Ultranza’ Foto 1 de 1Florencia Gismondi pidió pensar en el hijo de Cynthia Tarragó, antes de vincularla gratuitamente al operativo 'A Ultranza Py'. 6 de marzo...
El dinero del narcotráfico es un factor que pone en peligro el estado de derecho y la democracia. Es más que evidente que la Ley de Financiamiento Político no cumple en realidad su cometido, pues no permite rastrear la trazabilidad del dinero utilizado...
Fue realizado por la , en el marco de tareas de inteligencia coordinadas con la DEA (Administración de Control de Drogas de EEUU o Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés), la Europol con sede en La Haya, la Dirección General de Repre...
El operativo A Ultranza dejó en evidencia el modus operandi utilizado por varias organizaciones que se infiltran en el comercio exterior para enviar grandes cantidades de droga a Europa. Las incautaciones de cocaína de 1.131 kg y 10.946 kg en Bélgica, ...
El fiscal adjunto antidrogas, Marco Alcaraz, indicó que desde el 2019 vienen investigando este esquema que acumuló gran poder debido a las grandes cantidades de dinero que genera el negocio. MAYOR OPERATIVO Por su parte, la ministra de la Secretaría Na...
reuniones interinstitucionales en la sede central de la referida agencia de los Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA), donde estuvo en compañía de la jefa de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Zully Rolón, y del presidente de...
Sin esta participación, Kassem Hijazi y los dos paraguayos probablemente seguirían realizando sus actividades ilícitas hasta la fecha, ante la inacción de las instituciones públicas. CONTEXTO Kassem Mohamad Hijazi, un presunto ingeniero de lavado de di...
Por Marcelo Falak Bajo el título “El currículum espeso de Horacio Cartes, el amigo de Macri”, el medio argentino ambito.com publicó hoy un reportaje sobre los antecedentes del expresidente de la República. Es, asimismo, un abonado a las controversias, ...
Tras un fuerte operativo de seguridad de la Policía paraguaya, SENAD, Interpol y la DEA (Drug Enforcement Administration), Farhat fue escoltado hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con destino al país norteamericano. Según explicó el fis...
Este jueves se reunieron Sandra Quiñónez, fiscala General, con el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio y el representante de la Drug Enforcement Administration (DEA), Stewart Hurst. Igualmente, los titulares del Ministerio Público y de la Senad hiciero...
Aprovechando un título presuntamente falso, Puerto Fénix S.A. Sin embargo, ahora los directivos de la firma portuaria aducen que la propiedad lindante de Ramírez Alvarenga formaría parte de un sector en litigio en el cual tendría derechos Puerto Caacup...
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Aprovechando un título presuntamente falso, Puerto Fénix S.A. Sin embargo, ahora los directivos de la firma portuaria aducen que la propiedad lindante de Ramírez Alvarenga formaría parte de un sector en litigio en el cual tendría derechos Puerto Caacup...
Luego de conocerse la detención en Paraguay del piloto iraní Nader Alí Saboori Haghighi, las autoridades del Ministerio Público convocaron a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, que a su vez envió al aeropuerto “Silvio Pettirossi” a sus agent...
Nader Ali Saboori Haghighi fue detenido esta mañana de sábado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, gracias a la información proveída por agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) (Administración para el Control de Drogas), del De...
El FBI monitorea, junto a la Policía Federal brasileña, a unos 100 supuestos terroristas ligados al Estado Islámico que operan en la triple frontera, luego de dos operativos anteriores que revelaron planes de atentados en el vecino país, informa ...
Numerosos políticos, a lo largo y ancho del planeta, no entienden que se está terminando la etapa de la impunidad con los delitos relacionados con la corrupción en el ámbito público. Incluso, en las naciones en las que tal cosa no se permite, se acepta...
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ASUNCIÓN.- Organismos de seguridad estadounidenses como la DEA (Drug Enforcement Administration), FBI (Federal Bureau of Investigation) y la CIA (Central Intelligence Agency), cola...
a Luis Alves Da Costa Amaral, alias “Sací” o “Sombra” y Luis Fromer por lavado de dinero y asociación criminal. El jefe de Investigación de Delitos de Alto Paraná, comisario Arsenio Correa, dijo ayer a la Radio 970 AM que organismos de seguridad estado...
Los pesos pesados de la Justicia estadounidense, así como organismos similares de Brasil, participan de la investigación relacionada al origen y destino de las 30 toneladas de bolívares, en billetes de 50 y 100, incautadas en Saltos del Guairá. El Jefe...
La autoridad le alcanza para activar las claves nucleares y disparar una lluvia de cohetes atómicos que devastaría el planeta, pero no puede trasladar a su país a un centenar de personas acusadas de terrorismo, enrejadas en una base naval en el Caribe ...
“Revisar la función de la Senad” “Dadas estas circunstancias (la intervención criminal de la Senad) es absolutamente necesario ponernos a revisar muy fríamente la pertinencia de que (la Senad) subsista como institución. Senad había aparecido con el pro...
El Ministerio Público, representado por los fiscales antidrogas Carlos Alcaraz, Elva Cáceres e Ysaac Ferreira, en sus alegatos finales solicitaron este lunes penas de cárcel de entre 18 a 30 años a los acusados por la comisión de los hechos punibles de...
