Gafilat: Riesgos de incumplimiento

El título de esta columna puede ser entendido de dos formas: Una es que las vigentes, nuevas y numerosas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat (leyes, decretos y resoluciones) no pueden ser debidamente cumplidas en varios países signatarios porque las instituciones establecidas por mandato constitucional para luchar exitosamente contra el lavado de activos, el crimen organizado y el terrorismo internacional son afines a intereses creados, a partidos políticos y otros grupos de presión. Como se ha pospuesto la evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que iba a llevarse a cabo en el 1er trimestre de 2021 sobre actividades irregulares en nuestro país, Paraguay puede ganar tiempo para mejorar por lo menos algunas fallas observadas en la recopilación y control de datos sobre el lavado de activos así como sobre el narcotráfico local y sobre la financiación de organizaciones terroristas internacionales, alegadamente también desde la parte local de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, en zonas cercanas a la confluencia del río Iguazú con el río Paraná. ...[Leer más]