Las investigaciones por lavado de dinero y delitos precedentes, así como la lista de bienes decomisados a procesados, serán puestas hoy como evidencia ante los examinadores del Gafilat. A la Fiscalía se le cuestiona la selectividad en imputaciones y el nulo avance en la represión del contrabando de cigarrillos y muchos otros delitos.
Fiscalía y Senabico responderán hoy por débil acción para reprimir el lavado de activos
Las actuaciones del Ministerio Público son consideradas uno de los puntos flojos de nuestro país en esta evaluación sobre el combate del lavado de dinero y delitos precedentes como el contrabando y la evasión impositiva. Al respecto hay muchos cuestionamientos sobre investigaciones que no avanzan, que fueron “cajoneadas” o incluso blanqueadas o que fueron complacientes especialmente con algunos políticos implicados.
La fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, es blanco de muchas críticas por dejar en la impunidad a todos los altos funcionarios que durante el gobierno de Horacio Cartes tenían el deber de reportar los movimientos del brasileño Darío Messer. Una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) pidió procesar a los responsables de facilitar la red de lavado del citado “hermano del alma” del ahora exmandatario, pero no hubo respuesta. La nula acción para reprimir el contrabando de cigarrillos, el blanqueo al clan Zacarías y a otros tantos son casos que dejan en duda la tarea fiscal y judicial.
Pese a las incautaciones de productos de contrabando que se hacen, las instituciones que deben aplicar los castigos no acompañan, dijo recientemente Emilio Fúster, de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC) y reconoció que el contrabando de cigarrillos es una de las principales fuentes del lavado en el país
Leer la nota completa en Diario ABC
