  Ayer le tocó el turno a la Fiscalía de ser evaluada por los técnicos del Gafilat. La institución es una de las más criticadas en el marco de la...
Ayer le tocó el turno a la Fiscalía de ser evaluada por los técnicos del Gafilat. La institución es una de las más criticadas en el marco de la lucha antilavado local, pero defendió su gestión con cifras.
Representantes del Ministerio Público fueron entrevistados ayer por los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la visita in situ que realizan los expertos a nuestro país dentro del proceso de Evaluación Mutua (EM), al cual está siendo sometido el sistema antilavado local.
La labor de la Fiscalía es considerada como uno de los puntos flojos en la lucha contra el lavado de activos en Paraguay, según habían coincidido diferentes legisladores como Celeste Amarilla, Kattya González y Jorge Querey, entre otros congresistas.
Ante los cuestionamientos, el Ministerio Público resaltó ayer que las estadísticas de la institución son “contundentes y reflejan las labores” para atacar estructuras económicas contra el lavado de dinero. Al respecto, la fiscala Fabiola Molas, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, indicó que se cuenta con 612 personas condenadas en materia de lavado de dinero, así también inmuebles y activos recuperados a favor del Estado por cerca de USD 20 millones. Asimismo, resaltó que se han procesado a 120 funcionarios, de los cuales 27 ya están condenados y otros 78 ya están...
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