El 5 de noviembre del 2021, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) alertó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Carlos Arregui sobre indicios de lavado de dinero de Luis Paciello Lacasa, yerno del expresidente y actual senador nacional Fernando Lugo.
El ascenso económico y las inconsistencias en las declaraciones de ingresos de yerno del senador Fernando Lugo, fueron motivo de alerta por parte de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), la Contraloría y la Seprelad a la Fiscalía.
En noviembre de 2021, tras obligarlo a pagar sumas que no habían sido declaradas ante el ente de control tributario, la SET alertó a la Seprelad sobre sus presunciones de blanqueo de capital por parte de Paciello. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó ayer a ABC Cardinal el envío de dicha alerta.
Según pudo averiguar este diario, serias inconsistencias fueron detectadas por Tributación. En el 2012, coincidentemente con el año en que Fernando Lugo abandonó la presidencia, Paciello iniciaba una venturosa carrera económica que habría llegado a más de G. 5.050 millones hasta donde logró detectar Tributación.
En el 2012, cuando empezaron más grandes inversiones en efectivo y en dólares, Paciello no declaró movimientos ante Tributación, ni en concepto de IVA ni de IRP. Tampoco los declaró en el 2013, y recién declaró IVA a partir del 2014 y 2015. Pese a las gruesas sumas de dinero que manejaba, recién reportó IRP en el 2016. En el 2020, llegó a duplicar los movimientos que tenía en el 2016, primer año que movió su IRP.
Leer la nota completa en Diario ABC
