Un “ejército” de fiscales de Asunción y Ciudad del Este, acompañados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), desmanteló ayer un esquema integrado por empresarios, aduaneros, contadores y abogados que, en apenas cinco años, habría evadido más de USD 800 millones al Estado. Trece all
Un “ejército” de fiscales de Asunción y Ciudad del Este, acompañados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), desmanteló ayer un esquema integrado por empresarios, aduaneros, contadores y abogados que, en apenas cinco años, habría evadido más de USD 800 millones al Estado. Trece allanamientos fueron ejecutados en la capital del Alto Paraná, mientras que otros dos en la capital del país, en el marco de la operación denominada “Llamada”, y se incautaron de una gran cantidad de documentos. Los procedimientos se iniciaron a tempranas horas y concluyeron alrededor de las 14:00.
Agentes de la SENAD y de la Fiscalía aparecen en uno de los negocios allandos, ubicado en la galería Jebai Center de Ciudad del Este.
La denuncia fue presentada por la Secretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), luego de un intercambio de información entre la Aduana paraguaya y la de Estados Unidos. El megaoperativo estuvo encabezado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción, René Fernández, Liliana Alcaraz, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Marlene González, Emilio Fuster, entre otros, además de 70 agentes de la SENAD, quienes llegaron primeramente a la firma Mobile Zone Internacional...
Los investigadores indicaron que, desde el 2014 hasta mayo del 2019, seis empresas importadoras, principalmente Mobile Zone Internacional, habrían ingresado al Paraguay celulares por valor de USD 887.436.064, pero en la Aduana paraguaya solamente fueron tributados por USD 209.135.386.
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