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Procesada por CONTRABANDO y LAVADO DE DINERO “invierte” US$ 1,5 millones en nueva sede de su NEGOCIO
La comerciante Liz Paola Doldán dueña de Mobile Zone (MZ) Internacional estaría “invirtiendo” 1,5 millones de dólares en la nueva sede de su firma en el centro de Ciudad del Este. La misma está procesada por contrabando y lavado de dinero. Esto lo hace...
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Junio 30, 2020
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, solicitó la semana pasada la prórroga extraordinaria en el caso de Liz Paola Doldán y otras 14 personas sospechosas de contrabando y evasión impositiva en Ciudad del Este. La causa se ...
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Mayo 11, 2020
Judiciales
Los principales cómplices de las supuestas multimillonarias evasiones impositivas son los funcionarios de Aduanas que, en lugar de recaudar para el fisco, se confabulan con los importadores y coimean para sí y para la “corona”. Los datos indican que, a...
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Agosto 08, 2019
La Fiscalía ordenó la captura de Liz Paola Doldán, sindicada como el "cerebro" de un esquema de contrabando de celulares en Ciudad del Este. La mujer fue imputada junto a otras 14 personas. Para todos se pidió la prisión preventiva.
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Agosto 01, 2019
Los fiscales Anticorrupción imputaron a 15 personas por un esquema de lavado de dinero y contrabando. Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Luis Said y Francisco Cabrera, asignados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en la...
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Agosto 01, 2019
Judiciales
La propietaria del negocio Mobile Zone Internacional Import- Export SRL, sindicada de ingresar al país de contrabando aparatos celulares por más de USD 600 millones, durante cinco años, identificada como Liz Paola Doldán González, aún no fue imputada, ...
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Julio 29, 2019
Según la investigación fiscal, Liz Paola Doldán González sería cerebro del esquema. La mujer supuestamente realizó un descuento de cheques en la firma Neos Import Export SA.
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Julio 25, 2019
Un “ejército” de fiscales de Asunción y Ciudad del Este, acompañados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), desmanteló ayer un esquema integrado por empresarios, aduaneros, contadores y abogados que, en apenas cinco años, habría evad...
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Julio 24, 2019
PERO NO SON INVESTIGADOS, al menos en esta primera etapa en la que el Ministerio Público este martes junto a varios otros organismos del Estado, comenzó una intervención que abarcó 15 allanamientos en Ciudad del Este y Asunción. Según los datos entrega...
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Julio 23, 2019
El Tribunal de Apelaciones de la capital del país confirmó a la jueza Magdalena Narváez en la causa de “Cucho” Cabaña, que tiene además al Diputado Nacional por Alto Paraná Ulises Quintana. La Cámara resolvió rechazar la recusación planteada por la fis...
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Julio 23, 2019
Se trata de Pablo Rodney Viveros Estigarribia (26) y Luis Carlos Guachire Paredes (26), quienes habrían perpetrado un asalto con armas largas a un camión repartidor de la empresa Distribuidora Paraguay S.A, ocurrido el 30 de junio en el Km 7, en Ciudad...
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Julio 23, 2019
Este martes se llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en Ciudad del Este y Asunción en el marco de la «Operación Llamada». Fue en la búsqueda de pruebas que hacen a una red de contrabando que ingresó al país mercaderías por valor de 800 ...
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Julio 23, 2019
Una comitiva de coordinadores médicos del Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi visitaron a directivos del Hospital Ministro Costa Cavalcanti de Foz de Yguazú a fin de intercambiar conocimientos, experiencias y tecnologías que permitan arbitrar l...
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Julio 23, 2019
En el marco de la lucha frontal contra el contrabando y la evasión, se inició el operativo “Llamada” con 13 allanamientos simultáneos, 10 en Ciudad del Este y 3 en Asunción, a fin de desmantelar un esquema de evasión, contrabando y otros hechos delicti...
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Julio 23, 2019
Tras ser denunciados por un brasileño, a quien instigaron al pago de USD 30.000 ante mercaderías supuestamente robadas.
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Marzo 22, 2019
La agente fiscal Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada Antisecuestro, imputó al suboficial de Policía, César Horacio Medina, a la abogada Rocío Doldán González, y a un supuesto falso militar Walter Raúl Medina Rojas por privación de libertad, ext...
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Marzo 22, 2019
Judiciales
CIUDAD DEL ESTE.- La fiscal Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada Antisecuestro, imputó al suboficial de Policía, César Horacio Medina; a la abogada Rocío Doldán González, y falso militar Walter Raúl Medina Rojas por Privación de Libertad, Extors...
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Marzo 21, 2019