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Elevan a juicio causa por supuesto lavado de dinero a través de concesionaria de vehículos de fachada

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El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos pr... [Leer más]

Agosto 25, 2023
El Observador El Observador
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Agosto 25, 2023
TN Press TN Press
Accionista de Jasy Cambios S.A. es acusado por narcolavado, pero juez le otorga libertad ambulatoria – Diario TNPRESS

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El juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla Arnica, benefició con medidas alternativas a la prisión y liberó a Juan Darío Echagüe González, principal accionista de Zafra Cambios S.A y Jasy Cambios S.A. El mismo fue a... [Leer más]

Marzo 31, 2023
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Capturan al contador del "clan García Morinigo" vinculado lavado de dinero

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Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron en la vía pública de Pedro Juan Caballero a un importante eslabón de la contabilidad del "clan García Morínigo". [Leer más]

Marzo 16, 2022    Nacionales