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Los acusados por presunto lavado de activos proveniente del crimen organizado, en el caso Alfacom, apelaron la resolución del juzgado de Garantías que rechazó la devolución de los vehículos de alta gama incautados en el marco de la causa penal. También...
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Octubre 04, 2023
Nacionales
El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos pr...
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Agosto 25, 2023
Los acusados por el fiscal Andrés Arriola en el caso “Alfacom”, Alfredo Galvalisis Ramírez (51), Graciela Ester Paniagua de Galvalisis (57) y Priscila Ramona Zárate Velázquez (46), afrontarán juicio oral por los hechos de lavado de activos en asociació...
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Agosto 25, 2023
El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos pr...
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Agosto 25, 2023
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Stat...
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Septiembre 12, 2020
PEDRO JUAN CABALLERO. De los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada este viernes en acciones coordinadas entre la Policía Federal brasileña, el Ministerio Público y la Senad, se procedió a la e...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Status.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
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Septiembre 11, 2020
La Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil realizaron varios allanamientos simultáneos este viernes tanto en Paraguay y Brasil en el marco del operativo conjunto denominado STATUS, cuyo trabajo de inteligenc...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Un operativo conjunto sin precedentes entre la Senad y la Policía Federal derivó en el desmantelamiento de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el lavado de activos en la región.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Tras un operativo conjunto sin precedentes, autoridades paraguayas y brasileñas lograron desbaratar un poderoso esquema criminal, dedicado al narcotráfico y el lavado de activos, que operaba en la región.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
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Septiembre 11, 2020
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los t…
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Septiembre 11, 2020