En la sesión de hoy, la Cámara de Senadores tratará la propuesta de tipificación de delitos precedentes de lavado de dinero, entre ellos la evasión tributaria, la manipulación de mercados y el soborno privado, informó Diego Marcet, director del Área Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El funcionario aseguró que ya existen consensos alrededor de estos temas, emanados de las diversas comisiones, y manifestó su confianza en que reciban media sanción para que pasen a Diputados.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional, a fines del 2018, un paquete de 12 proyectos de leyes que buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país. Según autoridades de Seprelad, esta actualización legislativa es vital para aprobar el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se iniciará el 18 de noviembre y definirá si Paraguay retorna o no a la lista gris de Gafi.
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