Detección de facturas falsas genera sospechas de un posible lavado de dinero para la Seprelad

Imagen Ilustrativa Tras la investigación realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la que se descubrió que 17 municipios y una gobernación utilizaron facturas presumiblemente de contenido de falso, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, no descartó que detrás del caso pueda haber el hecho punible de lavado de dinero y afirmó que la institución ya se encuentra trabajando en el caso. INSTITUCIONES Según el listado fitrado a los medios de prensa, algunas de las municipalidades involucradas en el mencionado esquema son Mbocayaty de Yhaguy con 87 facturas falsas por supuestas compras por valor de G. 4.822 millones, así también la municipalidad de Juan de Mena y Mbuyapey con 76 facturas (G. 2.848 millones) y 73 facturas falsas (G. ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Caso Seprelad: argumentos desmontan campaña mediática contra los fiscales
Las actuaciones de los fiscales del caso de la escandalosa filtración de Seprelad, en la cual están impu­tados nueve personas, entre ellas el expresi­dente Mario Abdo Bení­tez, se ajustaron a las pre­rrogativas que establece el Código Procesal Penal, e... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Nacionales
Trece Trece
Menor habría apuñalado a su padrastro en Limpio tras agresión a su madre - trece
En la ciudad de Limpio, una adolescente de 14 años habría apuñalado en espalda a su padrastro, quien supuestamente estaba golpeando a su madre. [Leer más]

Marzo 26, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Peña ratifica las relaciones entre Paraguay y China
El presidente de la República, Santiago Peña, se ratificó en sus expresiones en las que afirmó que Paraguay y China Continental mantienen un comercio bilateral, siendo uno de los principales proveedores en materia de importaciones. [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
Trece Trece
Terrible: docente habría abusado en reiteradas ocasiones de un alumnito - trece
Un docente de Santa Rita, Alto Paraná, fue imputado por presuntamente abusar sexualmente de un niño de 7 años durante el recreo. [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Ordenan extraer datos de correos y computadoras de Seprelad - Nacionales - ABC Color
La jueza Clara Ruiz Díaz ordenó la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta ins... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Fiscal pide prisión para acusado de matar a su esposa y a su hija
Prisión preventiva es la medida solicitada al Juzgado para el sujeto sindicado como el asesino de su pareja y de su hija menor. La orden de restricción del detenido había fenecido hace poco. [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Atyrá prepara el viacrucis más realista en Kurusu Cerro
La ciudad más ecológica del país realizará una puesta escénica por Semana Santa, el próximo viernes, aprovechando su entorno natural. [Leer más]

Marzo 24, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Elecciones en Derecho UNA: Fiscalía se constituye y controla mesas de votación - Nacionales - ABC Color
Ante los incidentes registrados en la elección del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (CEDUNA), la Fiscalía se constituyó en el lugar y realizó un recorrido por las mesas de votación instaladas. [Leer más]

Marzo 22, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Caja Fiscal completará diez años consecutivo de déficit - Economía - ABC Color
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público o Caja Fiscal, completará en el presente ejercicio diez años consecutivo de déficit, que se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes. Hoy cobran los más de 74.000 beneficiarios, entr... [Leer más]

Marzo 22, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | ¿Desirée Masi abre el paraguas?: “Me van a imputar”
La exsenadora Desirée Masi aseguró que la Fiscalía va tras ella en el marco de la causa abierta contra Mario Abdo Benítez y excolaboradores por la escandalosa filtración de informes confidenciales de la Seprelad como garrote político. [Leer más]

Marzo 20, 2024    Nacionales
Noticias Populares Últimas Noticias