Aunque las operaciones en las cuentas de Darío Messer entre 2011 y 2015 fueron descartadas porque han prescripto, el Banco Central se ratificó en su sanción debido a que persistieron varias de las fallas observadas en los controles antilavado, según la conclusión del sumario.
BNF intenta defenderse sin responder los cuestionamientos en caso Messer
La Superintendencia de Bancos (SIB) se ratificó en varias falencias en el control antilavado del Banco Nacional de Fomento (BNF) que le exige el pago de una multa de más de G. 10.665 millones, de acuerdo con el informe de conclusión del sumario al que tuvo acceso nuestro diario mediante solicitud realizada a través del portal de acceso a la información pública.
Si bien los datos de las personas físicas y jurídicas así como otros datos fueron resguardados por el citado portal, por el deber del secreto bancario, se sabe que las cuentas cuestionadas corresponden a Darío Messer (hermano del alma del ex presidente Horacio Cartes) y sus empresas (Chai SA y Matrix).
Estas cuentas movieron entre el 2011 y 2016 un total de US$ 56 millones, pero en el sumario solo se tuvo en cuenta las transacciones ocurridas desde el 2016 al 2018, porque las anteriores ya han prescripto.
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