El expresidente de Ára de Finanzas SA, Luis Carlos Alder Benítez, habilitó una offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), según la filtración del Pandora Papers. Coincidentemente, fue en el año 2016, meses después del escandaloso desfalco por casi US$ 16 millones de la entidad financiera. Alder no figura entre los investigados por la Fiscalía.
Más de 2.600 ahorristas estafados y US$ 16 millones desparecidos, de los cuales US$ 5 millones pertenecían a fondos públicos, US$ 2 millones eran del Instituto de Previsión Social (IPS) y US$ 3 millones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), son las cifras del escandaloso desfalco de Ára de Finanzas en 2015. La entidad financiera entró en liquidación el 30 de abril de ese año, tras una intervención de la Superintendencia de Bancos (SIB) por inconsistencias en su último balance anual, según las publicaciones de ABC.
Los interventores del SIB detectaron indicios de la existencia de un daño patrimonial importante en la citada financiera. Además, en fecha 30 de abril de 2015, realizaron arqueos generales para validar el saldo de cuenta de la caja, tanto de la casa matriz como de las sucursales, arrojando como resultado una diferencia aproximada de G. 74.546 millones, en contrapartida a los saldos de balance declaradas a fecha 29 de abril del 2015, que ascendía a G. 77.805 millones.
Ara de Finanzas SA, en el momento de su intervención y posterior liquidación, era presidida por Luis Carlos Alder Benítez. Documentos filtrados del Pandora Papers revelan que Alder registró una offshore meses después y en pleno proceso de la Fiscalía sobre el vaciamiento de la entidad financiera.
La offshore registrada por Alder Benítez en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) se denomina Noova Partners Limited, según el formulario de Trident Trust Company, el proveedor financiero utilizado. Como actividad propuesta estaba ofrecer servicios de consultoría de gestión, con activo inicial declararon US$ 300.000 en efectivo en una cuenta propia en el Southamerican International Bank (Sai Bank). Esta entidad bancaria tiene como sede Curazao, una isla ubicada en el sur del Caribe, frente a la costa de Venezuela.
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