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Procesados por lavado utilizaron una offshore para invertir en el Paraguay - Nacionales - ABC Color
Una familia argentina denunciada en su país por posible lavado de dinero y evasión fiscal utilizó una firma de portafolio asentada en un paraíso fiscal para invertir en un edificio de departamentos en una de las zonas más exclusivas de Asunción. Asegu... [Leer más]

Octubre 08, 2021    Nacionales
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Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión - Nacionales - ABC Color
El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, ... [Leer más]

Septiembre 22, 2020    Nacionales