Todo apunta a que reporte sobre operaciones financieras de Trovato se filtró desde la Fiscalía

La Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), deslindó responsabilidad sobre la filtración de los reportes financieros de cáracter confidencial del expresidente del Club Olimpia, Marco Trovato y embretó al Ministerio Público y a la Subsecretaría de Tributación a que lleguen hasta los responsables. El Banco Central del Parguay también está en la mira de la comunidad internacional, de ahi la multa sin precedentes de casi US$ 10 millones que aplicó al banco Itaú Paraguay por falencias en el control del origen del dinero en un caso que no se dió a conocer públicamente. Cabe recordar el caso de megalavado de US$ 300 millones que se destapó ya hace casi una década en dónde la única procesada es una de las secretarias, que poco y nada sabia del esquema. ...[Leer más]