La Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), deslindó responsabilidad sobre la filtración de los reportes financieros de cáracter confidencial del expresidente del Club Olimpia, Marco Trovato y embretó al Ministerio Público y a la Subsecretaría de Tributación a que lleguen hasta los responsables. Todo indica que el reporte de operaciones bancarias del […]
La Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), deslindó responsabilidad sobre la filtración de los reportes financieros de cáracter confidencial del expresidente del Club Olimpia, Marco Trovato y embretó al Ministerio Público y a la Subsecretaría de Tributación a que lleguen hasta los responsables.
Todo indica que el reporte de operaciones bancarias del empresario y dirigente deportivo fue facilitado desde la Fiscalía a medios que de un tiempo a esta parte vienen desplegando una abierta campaña de desprestigio contra Trovato y el Club Olimpia. El reporte de operaciones sospechosas conocido como ROS representa nada más que un alerta para seguir el rastro de dinero; sólo el 1% de los reportes, llegan a instancias judiciales, reconoció Carlos Arregui.
Todo esto se da en medio de una fuerte presión de Estados Unidos para que Paraguay deje de ser una de las mayores lavanderías de dinero del mundo. Un porcentaje importante de los recursos provenientes del contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y otros delitos hasta hace poco circulaban sin mucho control en el sistema financiero y terminaban en inversiones empresariales, entre las que se destacan el negocio ganadero y departamentos de alta gama, así como vehículos y joyas.
La orgación Gafilat, que evalua las vulnerabilidades de los distintos países en esta materia viene siguiendo muy de cerca las nuevas leyes que se aprobaron el año pasado a tambor batiente y fijó una nueva fecha de evaluación en setiembre para Paraguay.
Leer la nota completa en El Nacional
